Nesta terça-feira (18), a Polícia Federal realizou buscas no Banco de Brasília (BRB) durante a operação Compliance Zero, que culminou na prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A ação ocorre após o Banco Central determinar a liquidação extrajudicial do Master no mesmo dia, e quase um mês depois de vetar a oferta do BRB para adquirir uma parte do banco de Vorcaro.
Além da prisão de Vorcaro, os agentes detiveram Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Banco Master. A PF afirmou que os mandados fazem parte de uma investigação sobre a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional.
A operação abrange sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em cinco estados: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. As investigações tiveram início em 2024, a pedido do Ministério Público Federal.
A investigação se concentra na alegada fabricação de carteiras de crédito sem lastro, vendidas a outro banco e posteriormente substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central. Os crimes investigados incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
Nos endereços ligados ao BRB, os agentes buscaram documentos e registros relacionados às operações sob suspeita. Até o momento, a instituição não se manifestou sobre o assunto. A Polícia Federal está analisando o material apreendido para dar continuidade às investigações.
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!